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天津海關日前宣布,在該海關組織開展的打擊大理石荒料走私專項行動中,成功打掉多個專業(yè)走私團伙,查證涉案大理石荒料80余萬噸。據(jù)悉,該專項行動查辦系列案件累計案值人民幣近14億元,成為我國海關打擊大理石荒料走私涉案案值之最。

  按照海關總署統(tǒng)一部署,今年以來,天津海關積極開展打擊走私“國門利劍2016”聯(lián)合專項行動,進一步加大對走私違法行為的打擊、查堵、治理力度,包括大理石荒料在內(nèi)的涉稅商品走私就是嚴厲打擊的重點之一。

  所謂荒料,就是從礦山開采出來的石料經(jīng)加工后,具有一定規(guī)格、可滿足板材加工或其他用途的塊石?；牧霞仁鞘牡V山的產(chǎn)品,又是板材加工廠的原料,國內(nèi)建材市場對此需求旺盛。正是豐厚的利潤空間,讓大理石荒料成為不法分子眼中的“香餑餑”。

  根據(jù)海關總署移交線索,天津海關抽調(diào)精干力量,著手對天津某公司代理國內(nèi)貨主進口大理石荒料涉嫌低報價格走私進口開展查證。經(jīng)過前期的情報經(jīng)營和商品調(diào)研,天津海關緝私部門迅速掌握了嫌疑公司通關數(shù)據(jù)、大理石行業(yè)特點、國際市場行情等信息,決定對相關線索進行立案調(diào)查。

  天津海關緝私辦案人員經(jīng)過半年多摸排調(diào)查,通過大量工作,為案件偵辦積累了完備的證據(jù)鏈條。經(jīng)查證,天津、北京等地數(shù)十個涉嫌走私公司為謀取高額不法利益,以低于真實成交價格的發(fā)票等單據(jù)向海關申報,頻繁從土耳其等國家和地區(qū)走私進口大理石荒料。

  今年5月26日和6月27日,天津海關集結(jié)力量,先后開展兩輪查緝行動,共出動緝私警力400余人次,數(shù)十個行動小組,聯(lián)合各屬地海關緝私和公安等部門,在天津、北京、上海、福建、廣東等地同時開展收網(wǎng)行動。行動當天,共控制數(shù)百名涉案人員,對55名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,查扣大量書證及電子證據(jù),依法凍結(jié)涉案賬戶資金逾億元,并扣押違法所得數(shù)千萬元。

  收網(wǎng)行動成功后,辦案人員迅速對案件證據(jù)進行梳理和對碰,相關案件細節(jié)也浮出水面。

  以福建某石材公司為例,經(jīng)查證,該公司是長期從事大理石荒料進口貿(mào)易和加工業(yè)務的家族企業(yè)。企業(yè)負責人長年派駐員工在土耳其進行大理石荒料采購業(yè)務,在與外商商定訂貨價格后,與外商合謀制作低于實際成交價格的貿(mào)易單據(jù),再委托天津、廈門等國內(nèi)貨易代表按照低價格發(fā)票向海關申報通關進口。

  走私案件的另一個關鍵環(huán)節(jié)是采購貨款的支付。據(jù)悉,犯罪嫌疑人通過多種途徑對外支付,一是按照報關金額,以電匯方式通過銀行正常對外付匯,二是未申報部分貨款通過個人旅游、利用其他貿(mào)易公司付匯額度、其他離岸公司等非法途徑完成支付。經(jīng)辦案人員初步統(tǒng)計,上述福建石材企業(yè)自2012年以來以低報價格方式走私進口土耳其產(chǎn)大理石荒料6萬余噸,涉案案值高達1.5億元。

  “涉案走私進口大理石荒料行為大量偷逃應繳稅款,嚴重擾亂大理石荒料行業(yè)市場正常秩序,危害國家貿(mào)易安全和經(jīng)濟安全?！碧旖蚝ｊP緝私局負責人表示,下一步,天津海關將繼續(xù)深入推進走私“購、運、儲、銷”全鏈條整治,強化反走私綜合治理,切實發(fā)揮海關在維護國家政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)安全方面的積極作用。